扁妻吳淑珍又一密帳曝光 新加坡有1600萬美金資產


新聞來源: 中評社 於August 28, 2008 21:22:57　敬請注意:新聞取自各大新聞媒體，新聞內容並不代表本網立場！

臺灣檢方已查出陳水扁家族自2004年赴新加坡開戶資料，且調查局在2006年底便掌握吳淑珍在新加坡有1600萬美金資產。臺灣最高檢特偵組28日約談扁家理財專員葉玲玲，正追查這些“理財”動作是否和洗錢有關。

至於2006年底海外通報吳淑珍所有的1600萬美金，與日前曝光扁家在去年轉到瑞士的2100萬美金，究竟是資金匯流的結果，還是兩筆完全不相干的資金，特偵組還要進一步清查比對。

中評社報導，根據檢察官的調查，艾格蒙國際洗錢組織前年12月通報調查局洗錢防制中心的帳戶，竟然並非扁家在瑞士的七億元台幣帳戶，而且這個帳戶的名字不是陳致中和黃睿靚，而是扁妻吳淑珍本人，金額高達千萬美元以上。

先前包括瑞士聯邦司法部發函給臺灣外交部，請求協助調查的帳戶，名字都是陳致中和黃睿靚，外界也一直認為，扁家把錢匯到海外都是透過吳淑珍的哥哥吳景茂，和陳致中、黃睿靚等三人，而檢方在調查前調查局長葉盛茂洩密的過程當中竟然杠上開花，查出艾格蒙國際洗錢組織通報調查局的帳戶，竟然是吳淑珍所有，更離譜的是，帳戶裏面的金額至今沒有遭到凍結。

檢方的調查雖然震驚各界，不過，會有這樣的結果，其實並不令人意外。回想陳水扁在14日公開道歉的記者會上，就已經告訴大家，吳淑珍把“部分”選舉結餘款匯往海外，如今又出現另外的帳戶，可想而知，扁家一定又推拖是選舉結餘款。

扁家海外鉅款秘帳的來龍去脈，至今難以清查，最主要是因為葉盛茂隱匿情資、通風報信。檢察官只花了8天時間就大動作起訴葉盛茂，主要是因為惡性重大，身為職司伏奸伐惡的調查局前局長，竟然充作貪腐集團的馬前卒。相對于扁家洗錢案的盤根錯節，本案相對單純，葉盛茂也坦承不諱，在民心望治的情況下，檢方先把前情報頭子起訴，至少可以先給民眾一個交代。

扁家資金 流轉4大洲10地

更新日期:2008/08/30 04:18

最高檢特偵組追查前第一家庭海外密帳，發現陳水扁家的資金，曾在台灣以外至少四大洲的十個國家或地區流轉，包括被視為洗錢天堂的英屬開曼群島、澤西島等地，金額疑超過十億元；檢方認為扁家在日本、美國也有資產，正過濾、查證相關情資。

隨著越來越多扁家海外資金訊息曝光，陳水扁、吳淑珍辯稱瑞士的兩千一百萬美元是四次選舉結餘款，以及全都由吳淑珍一人掌控，只用哥哥吳景茂、媳婦黃睿靚兩個人頭戶的說法，檢方認為並非實情。

特偵組追查扁家海外帳戶，發現除了新加坡匯到瑞士的兩千一百萬美元、澤西島匯到新加坡的一千五百多萬美元，扁家在日本、美國、甚至香港等地也可能有密帳，甚至置產等，未曝光金額可能更驚人。

檢方發現九十五年底扁家海外密帳情資首度被通報傳回國內後，陳致中就頻繁赴日本，加上許多情資顯示扁家與日本關係密切，特偵組最近鎖定吳淑珍人頭戶追查相關資金進入日本後的流向，希望進一步取得扁家涉嫌洗錢的證據。

對於海外資金，扁家如今口徑一致說瑞士的七億元是選舉結餘款，不過到目前為止沒有任何證據可以佐證。辦案人員形容扁家的說法「漏洞百出」；而且吳景茂聲稱只替吳淑珍從台灣匯出七千萬元到新加坡，其餘資金是否從台灣匯出，也很可疑。

至於澤西島的一千五百多萬美元，經查後來輾轉進入新加坡，但澤西島的資金來源從何而來，特偵組正循司法互助積極釐清。

陳水扁於七月廿四日為國務機要費案赴特偵組應訊時，因陳水扁表示身體不適無法久坐，檢察官還有許多疑點未問，檢方對陳水扁發出傳票，原本要求他今天再度到案說明。

不過，由於綠營的830遊行路線今天會經過特偵組門口，昨天更有人刻意在電視政論節目中放出陳水扁將出庭應訊的消息，特偵組基於維安考量，昨晚緊急通知陳水扁取消今天的傳訊。

本則新聞由聯合新聞網提供 2008/08/30

校友扁家父子涉洗錢 台大道歉

更新日期:2008/08/31 00:14

前總統陳水扁，跟兒子陳致中涉入洗錢風暴，父子兩人都是台大畢業生，引發了台大校友反彈，台大校長李嗣涔，昨天為此道歉，校方更決定要在新學期，針對台大學生，加強品德訓練。

扁家女趙建銘當年涉入台開案，為了維護校譽，台大校長李嗣涔出面緩頰，還做出讓趙建銘不能回台大擔任醫師的決議。而這一回，李嗣涔又出面道歉，為的是台大的兩位校友前總統陳水扁跟兒子陳致中。父子倆都是台大畢業生，最近校方接到好多校友抗議，這對父子影響校譽，為此台大決定在新學期開學，針對大一新生要加強品德宣導，每位台大生要修完相關服務課程、從事社區服務才能畢業。

而同樣也涉案的前第一夫人吳淑珍畢業的台北大學，也因為校友壓力，傳出校方將考慮，將吳淑珍從傑出校友名單中除名。洗錢案越滾越大，涉案的事件主角所畢業的學校，也被輿論抨擊。﹝記者郭怡君、魏台復報導﹞

本則新聞由華視新聞提供 2008/08/31

扁密帳／今昔對照　阿扁讓台大失望

更新日期:2008/08/31 00:20

陳水扁從台大法律系畢業後，於2000年當選總統，這位曾經被台大視為非常傑出的校友，總是被台大校方邀請回母校參加畢業典禮，希望他能勉勵學弟學妹，如今台大卻為了陳水扁陷入洗錢案，出面向外界道歉，實在顯得格外諷刺。

陳水扁曾經在【世紀首航】書中公開他寫給兒子的信，信中強調不論在哪個職位，他都不能讓兒女們感到丟臉，讓他們抬不起頭來，甚至說新政府的表現不能讓人民失望。陳致中也在父親節卡片中給了父親建議，希望陳水扁當一個眼光長遠並且為台灣打造新貌的領袖。

陳水扁曾經表示，自己深怕砸了台大法律系的招牌，所以在政治這條路上兢兢業業的努力著，選上總統之後，台大還邀請陳水扁數度回到母校參加畢業典禮，以過來人的身分勉勵學弟妹。

只是前第一家庭洗錢弊案纏身，當初的言論都成了最大的諷刺，光是為了第一家庭，台大校方就道歉了兩次，第一次就是台大醫學院為了趙建銘涉入台開案道歉，第二次就是台大校長為了陳水扁父子而道歉。(新聞來源：東森新聞)

本則新聞由NOWnews提供 2008/08/31

與珍同列傑出校友　傅達仁嘆：老鼠屎！

更新日期:2008/08/31 01:20

同樣和吳淑珍一樣被選為台北大學傑出校友的，不乏政商界大人物，像是海基會董事長江丙坤，還有前經濟部長陳瑞隆、立委費鴻泰、前體育主播傅達仁等人都是傑出校友，但想到吳淑珍，這些校友感慨的說，真是一顆老鼠屎壞了一鍋粥！

前身是中興法商學院、現在的台北大學，遴選的傑出校友友許多政商名流，都是吳淑珍的學長或學弟妹，包括就是他司法院院長賴英照，還有現任的海基會董事長江丙坤，在經財方面大人物更多，像是前經濟部長陳瑞隆、央行總裁彭淮南都是吳淑珍的學長，還有台灣最有名的體育主播傅達仁，他們都是中興法商的傑出校友，但傅達仁說形容，想到和吳淑珍同獲殊榮，他只有一句話，「老鼠屎」！

身為校友會理事，傅達仁說，他們每年才從將近六十屆的畢業生裡選出十來位，非常嚴格，但阿珍的學弟費鴻泰認為，不要在這時撤銷吳淑珍榮銜，因為會讓人家覺得小鼻子小眼。

本則新聞由NOWnews提供 2008/08/31

朱朝亮與扁同師 發言人職遭撤換

更新日期:2008/08/31 00:14

特偵組追查前第一家庭洗錢風暴，週末不打烊，今天檢察官依舊到特偵組辦公室，比對帳戶資料，現在查出的海外帳戶遍及四大州十個國家！原本今天要再傳訊陳水扁，因為嗆馬遊行臨時取消，而特偵組也撤換了原本的發言人朱朝亮，因為要讓他專心辦案。

特偵組主任陳雲南，重掌發言人職務，繼續負責對外說明，洗錢案及國務機要費的偵辦進度﹔不過更令人關切的是，原本的發言人朱朝亮，為何突然被撤換，

由於朱朝亮從特偵組偵辦前總統陳水扁相關案件以來，就負責對外發言，但卻先是傳出，陳水扁透過日慧法師公祭場合，與朱朝亮會面，不久後引薦陳水扁拜見日慧的女子張瑋津，又聲稱朱朝亮私下向她索取相關資料，種種傳聞，讓特偵組疲於澄清，未免再有爭議，朱朝亮被調回內部負責偵辦，對外還是由主任陳雲南來發言。

不過特偵組除了顧及外界觀感，忙著澄清傳言，更重要的，還是得要加速偵辦腳步，可疑的人頭帳戶，都得要一一清查，帳戶裡頭的資金，到底是選舉剩餘款？還是國務機要費？會不會連同先前曾傳出的炒股這些與前第一家庭有關的弊案，資金通通都放在一起被洗出國外？由於扁家海外密帳目前已經查出至少分布在十個國家，如何透過跨國合作取得證據，也是對辦案人員的一大考驗。(尤淑嬿 彭志華)

本則新聞由華視新聞提供 2008/08/31

臺灣特偵組：陳水扁家族在海外10國擁有秘密帳戶


新聞來源: 中國時報 於August 29, 2008 20:43:18　敬請注意:新聞取自各大新聞媒體，新聞內容並不代表本網立場！

偵辦前第一家庭洗錢疑案的特偵組，8月29日大舉傳喚包括吳淑珍的嫂嫂陳俊英、吳淑珍的助理蔡銘傑、大學同學蔡美利等10多人。特偵組發現，吳淑珍及扁家成員，在海外近十個國家或地區，擁有多個秘密帳戶。這些國家或地區，除了瑞士、新加坡、日本以外，還包括被外界視為洗錢天堂的開曼群島、英屬澤西島、模裏西斯等地。特偵組認為扁家在海外這麼多地點設立密帳，內情並不單純，正深入追查中。

中國時報報導，外傳吳淑珍在澤西島開設信託帳戶，開戶的名義人是黃睿靚，受益人則是吳淑珍，而此一帳戶，曾匯款１５００萬美元，近五億元新臺幣到吳景茂在新加坡的帳戶中。針對此一傳聞，特偵組指出，已全面掌握扁家成員在海外的秘密帳戶，只要是有關的資金流向，特偵組都會逐一追查。至於扁家成員在日本等地的秘密帳戶，更被特偵組列為追查重點。

據指出，特偵組發現，吳淑珍及扁家成員，在海外約十個國家或地區，都擁有秘密帳戶，包括俗稱為洗錢天堂的開曼群島、英屬澤西島、模裏西斯，以及日本、瑞士、新加坡等國家。據指出，扁家成員在海外擁有多個秘密帳戶，更出現資金層層轉匯的情形。特偵組查出，吳景茂從國內匯出境外的錢，十餘年來，總計只有七千萬元新臺幣，但吳淑珍在瑞士的美林銀行，卻擁有２１００萬美元，相當六億元新臺幣以上的钜款。

特偵組認為，存在瑞士的2100萬美元，絕非吳景茂一個管道匯出，吳淑珍及扁家成員疑另有匯款管道，資金也在國外層層轉匯，因此，特偵組自今天起，已密集傳喚疑為吳淑珍人頭的相關人士，追查吳淑珍海內外資金流向。特偵組已透過艾格蒙洗錢防制聯盟取得扁家相關帳戶的情資，但仍透過司法互助管道，希望瑞士、新加坡等國，能提供官方檔，供我方參考，並協助我方追查資金流向。

報導說，特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案，29日大舉傳喚十余名證人，包括吳淑珍的嫂嫂陳俊英、吳淑珍的助理蔡銘傑、大學同學蔡美利等多人。檢方指出，今天傳喚的對象，包括為吳淑珍匯款至海外的人、疑似吳淑珍人頭的人，以及提供假髮票供吳淑珍報銷國務機要費的人。迄中午為止，已有九人到案應訊。

特偵組指出，今天傳喚十余名證人，其中，陳俊英為吳景茂的妻子，她曾為吳淑珍匯款到海外。特偵組查出，吳景茂曾以銀行匯款，或銀樓匯款的地下通匯管道，為吳淑珍匯款到海外。有時吳景茂則委託陳俊英代為匯款，檢方今天二度傳喚陳俊英，希望厘清匯款的流程。

陳俊英日前在檢方首度訊問時，自稱曾服用安眠藥，訊後送醫治療，吳景茂則宣稱檢方逼妻子承認沒做過的事，妻子才吞藥自殺抗議。但今天陳俊英應訊後，于中午步出特偵組，她不願說明應訊內容，隨即搭車離去。至於蔡銘傑及其妻子，與其胞姊蔡美利，也名列檢方傳喚名單中。檢方指出，蔡家人曾提供私人發票，供吳淑珍報銷國務機要費，金額高達數百萬元。

且壹週刊曾爆料指出，前總統府出納兼扁家私人帳房陳鎮慧，曾將領得的國務機要費，在一天內分四次匯款，每次匯款九十萬元到蔡銘傑戶頭。特偵組認為此一情資相當重要，正深入瞭解匯款的動機及目的，是否涉及不法。

特偵組指出，吳淑珍涉嫌貪污國務機要費後，若有部分贓款流向人頭戶，再輾轉流向海外，則已構成洗錢罪嫌。至於蔡美利及其家人，是否提供人頭帳戶，供吳淑珍使用，以及蔡家人帳戶與吳淑珍間是否有不明資金流向，是檢方訊問的重點之一。

檢察總長陳聰明29日上午也證實，調查局於九十五年十二月五日即接獲吳淑珍在澤西島擁有秘密帳戶的情資，目前特偵組也已取得此一情資。與洗錢疑案有關的情資，包括黃睿靚在瑞士開戶的資料，特偵組都會著手調查。

對於前調查局長葉盛茂涉嫌隱匿前第一家庭疑似洗錢的公文及情資，昨天遭到起訴，陳聰明也表示遺憾。不過，他說，這件事過了就過了，前第一家庭疑似洗錢案的案情複雜，涉及海外資金流向的調查，辦案困難度很高，但相信在檢察官的努力下，一定可以偵破此案。

臺北地檢署偵辦前調查局長葉盛茂涉隱匿公文案，發現葉盛茂曾隱匿調查局於2006年十二月間所接獲前第一家庭疑涉洗錢的情資。檢察總長陳聰明今天證實，這份情資為英屬澤西島所提供，特偵組檢察官已拿到相關資料，將著手進行調查。

檢方調查發現，調查局洗錢防制中心早在2006年十二月間便收到這份情資。當時洗錢防制中心承辦人鄒求強就準備簽報臺北地檢署調查，但葉盛茂也是以事涉敏感，應由他親向當時檢察總長吳英昭面報，指示鄒求強無須函交北檢。檢方向吳英昭求證後，吳英昭表示對此毫不知情。

據指出，該情資顯示吳淑珍以吳景茂帳戶在荷蘭銀行新加坡分行從事海外理財時，便以設立控股公司（Holding company）方式操作。吳景茂先將資金匯入銀行內的私人帳戶，再委託該銀行在第三國設立控股公司，隨即將私人帳戶內的資金信託控股公司進行理財。

據瞭解，吳景茂之後將資金轉到南非標準銀行新加坡分行後，也是以同樣方式進行資金運作，並先後在澤西島（Jersey Island）、模裏西斯等地設立控股公司。吳景茂將帳戶內資金轉到瑞士信貸後，便僅存在私人帳戶內，並沒有以同等模式從事財務操作。

檢方查出，前第一家庭的海外資金自吳景茂的瑞士信貸帳戶轉到吳淑珍媳婦黃睿靚在該銀行的帳戶後，隨後轉到瑞士日內瓦美林銀行，黃睿靚同樣以在開曼群島設立控股公司方式進行操作。

不過，開曼群島司法單位發現情況異常，今年一月間透過國際艾格蒙組織提供調查局洗錢防制中心相關情資，瑞士今年五月間也透過司法互助管道，向臺灣尋求司法互助，前第一家庭在海外有钜額資金的情事才因此曝光。

檢方初步比對後，認為2006年十二月間的該筆情資所顯示的一千五百萬余美元，並非前第一家庭另一筆海外資產，而是吳淑珍利用吳景茂、媳婦黃睿靚帳戶在海外存款兩千一百余萬美元的前身。

陳水扁及其家族洗錢的行為令人髮指 觸犯國際眾怒


新聞來源: 中評社 於August 28, 2008 21:07:58　敬請注意:新聞取自各大新聞媒體，新聞內容並不代表本網立場！

陳水扁及其家族參與國際洗錢的行為令人髮指，尤其是作為前臺灣領導人，在任期間知法犯法，其行為不可能見容於國際社會。當前，綠營政客要力保陳水扁及其家族，他們知道嗎？這樣做的結果，最終將毀掉臺灣的國際正面形象，重創臺灣的金融經濟，貽害無窮。

8月13日臺灣《壹週刊》獨家披露，陳水扁妻子吳淑珍在2006年底前，將一家四口——包括兒子陳致中、女兒陳幸妤的帳戶全部結清，通過兒媳黃睿靚及其家人戶頭，將3億元新臺幣(4元新臺幣約合1元人民幣)資金匯往島外，涉嫌洗錢交易。次日，國民黨“立委”洪秀柱揭露陳水扁的兒子陳致中與媳婦黃睿靚 2007年先後從自身的新加坡瑞士信貸銀行及蘇格蘭皇家銀行的帳戶，匯入共約美金三千萬元于黃睿靚在美林瑞士銀行的帳戶裏，疑似洗錢，瑞士聯邦檢察署已下令查封帳戶公司財產，並透過司法互助請臺灣協助調查鉅款來源。8月14日，陳水扁出面承認事實。

於是乎，一場巨大的陳水扁及其家族的國際洗錢案浮出了水面。就像龍捲風一樣，越卷越大，越卷越高，越卷越猛。何時休止，何時塵埃落定，目前看來都遙遙無期。

什麼叫做洗錢？按資料解釋，洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要“清洗”的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪、貪污腐敗有關。

我們不會誇大陳水扁及其家族之所以洗錢的目的是從事恐怖主義活動或者是販毒之類。但是“洗錢通常以隱藏資產來源為目的”這一點，陳水扁及其家族能否認嗎？完全不能的。大量的資金偷偷匯入海外帳戶，不就是要隱瞞資金、隱瞞所得嗎？

洗錢的典型的交易分三個過程，我們將之與陳水扁及其家族的洗錢手段一一對照，就可以使其原形畢露。

一、入賬，即通過存款、電匯或其他途徑把不法錢財放入一個金融機構。將大筆的金錢化整為零存入數個以他人名義開設的帳戶，這些帳戶彼此互不相關，之後再透過匯款、開立支票……等等方式轉入犯罪者的名下，由於每筆交易的金額不大，而且往往還透過跨國方式交易，甚至利用某些國家或地區可以開設保密帳戶或公司之便，使查緝困難。

陳水扁家族多年來匯款至境外資料沒有發現任何大筆資金匯出，那麼，其海外帳戶的資金來源必有銀行高層包庇或是利用人頭戶匯款、以及通過非法管道盜運，甚至就不是從臺灣匯出，而是直接從海外獲取的資金。

二、分賬，也就是通過多層次複雜的轉賬交易，使犯罪活動得來的錢財脫離其來源。傳統方式洗錢的手法是利用國與國之間的“空間差”，將贓款從A國偷運出境到B國，也就是將犯罪收入所在地與贓款使用地分開來，由於法律不同，危險的贓款往往就變成了可任意揮霍的合法財產。

陳家資金由“荷蘭銀行”轉到“標準銀行”，再轉到“瑞士信貸”，透過新加坡、瑞士、開曼群島往返轉匯大筆金額的手法毫無疑問就是標準洗錢手法。

三、融合，以一項顯示合法的轉賬交易為掩護，隱瞞不法錢財。通過這些過程，罪犯就可把非法所得轉移並融合到有合法來源的資金中。利用假名設立數個公司，將犯罪所得透過這些公司虛假的交易，例如將不值錢的東西以高價販售給另一家公司，最後轉入犯罪者的名下，表面上看起來正當合法，實際上只是為了轉移金錢所做的假交易。

黃睿靚在瑞士的美林銀行帳戶有兩個，獲得資金後再匯入於開曼群島註冊的公司，然後再轉入瑞士的陳家帳戶。這就是典型的洗錢過程中的融合過程，也就是漂白過程。

對照如此經典的洗錢解釋，陳水扁及其家族的做法有何不同？沒有！堪稱絲絲入扣，沒有一點走樣。瑞士聯邦檢察署下令查封帳戶公司財產，並透過司法互助請臺灣協助調查鉅款來源。當然不會是因為心血來潮，當然是因為陳家洗錢促動了國際反洗錢組織的神經，踩到了紅線。

英國資金、總部設在香港的財經專業媒體“亞洲金融雜誌”（FinanceAsia）對此洗錢案進行了分析：黃睿靚2007年2月在美林銀行瑞士公司開設兩個戶頭，瑞士信貸新加坡公司一匿名戶頭再向此二帳戶各匯進兩千一百萬美元與十四萬美元。三個月後，美林幫黃睿靚在開曼群島開設一家 “Bouchon”公司，然後把這些錢全部匯到這間紙上公司的戶頭。“亞洲金融”指出，私人銀行的基本訓練就是要“認識客戶”，特別要提防政治敏感人物（PFP）。亞洲因貪腐猖獗，來自亞洲的ＰＥＰ要開戶非常難。黃睿靚夫妻兩人都無業，卻能匯入鉅款，美林似乎沒調查金錢來源。最令人驚訝的是，美林甚至協助黃睿靚在開曼群島註冊了Bouchon公司，這是由美林（開曼）公司設立的委託公司（nominee company）。這種公司藏匿了持股人的姓名，由美林旗下的兩家公司分別擔任Bouchon名義的股東及董事，而且Bouchon登記的辦公室所在地就是美林在當地的公司，美林負責Bouchon所有公司行政及業務。一名在開曼群島執業十多年的律師表示，這種委託公司在開曼群島相當罕見：“最近十年我從未見過類似案例。”一名銀行界人士分析：“整個計畫似乎準備將陳水扁家族成員各個帳戶的資金匯整到Bouchon的名下，公司在書面上由美林控制，其實是陳家掌控。” Bouchon對外的股東就是美林，扁家若透過Bouchon公司投資或購置產業，能夠讓任何一位元和Bouchon交易的人安心。

任何專業人士，面對陳水扁及其家族如此大膽的洗錢手段，都會吃驚的。

陳水扁及其家人國際洗錢一旦被認定，就是觸犯了法律，也觸犯了國際社會的眾怒，罪不容赦。據估計，目前世界洗錢數額高達15,000億至 28,000億美元。在一些國家和地區，洗錢總額甚至超過政府預算，並最終導致政府對宏觀經濟失控。國際洗錢已經像毒瘤，或者像癌細胞一樣，嚴重侵襲世界經濟的肌體。陳水扁及其家人參與國際洗錢，不是“毒瘤”又是什麼呢？

國際洗錢犯罪有什麼危害？陳水扁及其家族洗錢又將如何影響及危害臺灣?

其一，洗錢是通過金融體系完成的，所以它影響金融的健康發展，對經濟建設和社會穩定也產生極大的破壞作用。商業銀行是靠信用立足的，信用是其 “生命線”，若商業銀行為洗錢分子所利用而被揭露，公眾就將對該銀行甚至整個銀行系統的信用產生質疑，那將嚴重動搖銀行的信用基礎。

陳水扁及其家族參與國際洗錢，首先被質疑的就是資金來源，不可避免要與臺灣大金融機構掛鈎，也不可能不牽涉到“二次金改”問題。陳水扁洗錢案最終將徹底禍害多家金融機構。

其二，洗錢的資金流動無規律可言，往往會加劇金融市場動盪，甚至引燃金融危機的爆發。

陳水扁洗錢案爆發以來，臺北股市金融股令投資人看得“霧煞煞”，陳水扁洗錢案勢必重創臺灣金融市場，危害必然發生。這就是陳水扁洗錢的罪果。就算陳水扁洗錢數額不足以動搖臺灣金融市場，但是惡劣的影響如果不遏止，臺灣洗錢黑潮不可能遏制，終有一天，臺灣會列入國際洗錢黑名單，損失巨大。

其三，犯罪組織的洗錢一旦成功，犯罪活動就越發猖獗，對社會的破壞範圍、破壞程度也就更大更深。對發展中國家和地區來說，洗錢往往造成大量資金外逃，危害金融穩定和安全。洗錢總是與各種犯罪緊密聯繫在一起。

陳水扁及其家人國際洗錢的罪行如果不被揭發，不被處理，不被凍結。龐大的資金最終可能禍害臺灣的政治。其禍害有：一，陳水扁有黑錢就有實力，就能繼續參與或組織非法的對臺灣不利的政治勾當。二，陳水扁有黑錢就可以繼續綁架民進黨，挑撥臺灣的政治矛盾，陷臺灣於苦海無法自拔。三，陳水扁有黑錢就可以繼續腐蝕拉攏政客，催生新的黑金政治，破壞臺灣政治生態。總之，陳水扁有黑錢就一切都有可能。

蔡氏姐弟充當洗錢人頭 陳水扁貪污證據被抓到了！


新聞來源: 中評社 於August 30, 2008 07:00:52　敬請注意:新聞取自各大新聞媒體，新聞內容並不代表本網立場！

臺灣“最高檢”特偵組偵辦陳水扁家族洗錢案昨日有重大突破，檢察官發現扁妻吳淑珍洗錢人頭戶包括他的友人蔡美利、蔡銘傑及其家族成員多人。由於檢方重啟“國務機要費”案偵察時發現，扁家會計陳鎮慧多次申領機要費後，當天就存入蔡美利、蔡銘傑等戶頭；把兩個案子套在一起，幾已篤定扁家貪污、違法洗錢的證據都抓到了。

扁家的二大案原本都有許多難以突破之處，“國務機要費”案的部分，陳水扁一再咬定，所有錢都是用於機密外交。經檢方全面向銀行調取存款條與陳鎮慧的筆跡進行比對，查出陳鎮慧領取“國務機要費”後，親自將款項存到蔡銘傑等人的帳戶中。

檢方清查洗錢案時又發現，蔡氏姐弟都是吳淑珍的人頭，扁家經由蔡家帳戶，把錢轉進扁妻舅在新加坡的帳戶，之後再從新加坡轉到陳致中、黃睿靚在其他國家的帳戶，繞一個圈又回到扁家手上。

把這兩個案子交叉追查，扁家為了防止留下記錄，疑似把申請出來的“國務機要費”，透過人頭戶匯往海外，再轉入家人戶頭。回顧陳瑞仁檢察官偵辦機要費案期間，也調閱了扁家所有成員帳戶，沒有查到不明資金進出，最後只能從吳淑珍買鑽戒、服飾等都是自用，而非公務送禮，起訴吳淑珍；原來扁家人疑似把這些錢都送到海外，留著以後給兒孫使用。

檢方這項重大發現，對“國務機要費”案、洗錢案都是驚人的突破。一、證明扁把“國務機要費”放進自己口袋；二、扁家在海外洗來洗去的錢，並非選舉結餘款，而有“髒錢”在裏面。

另由於，檢方2006年偵辦機要費案時，機密費的部分沒查，只查須要單據報銷的部分，但因機密費每個月高達200萬元，不能排除扁家也利用人頭戶將機密費都匯往海外。

洗錢案爆發二周以來，檢方沒有收押扁家任何人，任由當事人、證人大串供，遭到不少抨擊。但特偵組似乎相當篤定，有檢察官告訴記者，“證據都在銀行裏，跑都跑不掉！”

如今看來，確實也是如此，即使扁家會計陳鎮慧細心到，每次將國務機要費轉存到扁家人頭戶，都是現金進出，且每次都控制在新臺幣90萬元以內，逃避金管會的稽查，但進行勾稽，還是可以找到答案。

扁家理財專員葉玲玲日昨應訊時供稱，扁家海外的錢不止是選舉結餘款，如今應已證明也包括“國務機要費”，接下去還要看能不能查到企業賄款？

相信只要臺灣透過司法合作，把扁家海外帳戶解密，應該還會有更驚人的發現。