钜款有多少？扁還有4神秘帳戶


更新日期:2008/08/17 04:18　敬請注意:新聞取自各大新聞媒體，新聞內容並不代表本網立場！

前第一家庭瑞士帳戶曝光引起國內震撼，最高檢察署特偵組目前掌握的資料發現，陳水扁家族匯款海外的地區不只瑞士、新加坡、開曼群島，還有其他國家，檢方已鎖定四個神秘帳戶，全力追查扁家還有多少未曝光的錢。

特偵組追查扁家海外資金來源，昨天兵分三路赴陳水扁住家、辦公室及吳淑珍哥哥吳景茂家中搜索，昨天的行動是卸任元首被搜索的首例。

據瞭解，檢方已將陳水扁、吳景茂限制出境，但昨晚無法獲得證實。

可靠消息來源透露，特偵組為追查國務機要費流向，從扁家相關帳戶過濾查出，陳水扁在八十九年、九十三年兩次總統大選期間曾使用卻未公佈的「神秘帳戶」；其中，八十九年已查出有三個帳戶，九十三年則查出一個帳戶。

據調查，這四個未曝光的神秘帳戶，在陳水扁兩次總統大選時，資金進出更加驚人，其中有不少筆上千萬元的現金存入，甚至在九十三年大選期間，還有一次存入五千萬元現金的紀錄。

特偵組清查發現，有些大筆現金存入後，馬上又轉到其他帳戶，甚至匯到國外；由於金額進出相當龐大、頻繁，來源及流向都很可疑，特偵組已列為下一波釐清重點。

至於其中是否有國內財團的巨額捐款，特偵組表示，大筆入帳的幾乎都是現金，大筆支出也都是以現金提領，要追查真正來源及流向並不容易。

據瞭解，這四個神秘帳戶的支出部分，除支付選舉廣告等費用，還經常有資金轉入扁子女、媳婦、女婿名下帳戶，有時再從他們帳戶匯出給第三人；檢方懷疑是否由扁家第二代帳戶匯至海外，涉及洗錢，將一筆一筆調查清楚。

本則新聞由聯合新聞網提供 2008/08/17

扁密帳／陳由豪話不假？　扁原信託6千萬　4年爆增10倍


更新日期:2008/08/17 02:20　敬請注意:新聞取自各大新聞媒體，新聞內容並不代表本網立場！

前總統陳水扁到底哪來這麼多錢？扁、珍兩人接受檢方詢問時，提出過去擔任律師賺的錢等4大來源，事實上，陳水扁早在民國93年，就已經將所有財產信託，當時的信託總額約6千萬，相較於現在爆發的洗錢疑雲案金額，可說是4年間暴增10倍以上。

海外財產到底從哪裡來，扁、珍2人說實話了嗎？這正是現在各界的矚目焦點，陳水扁在8月14日的記者會中表示，「今年年初，太太吳淑珍首度坦承，選舉剩餘款，她有部分匯到海外，沒有讓我知道。」

當時陳水扁親口向外界證實，海外帳戶的的錢是競選結餘款，但是才隔兩天 ，接受檢方的詢問時，陳水扁的說法又不一樣了。

陳水扁口中的2千萬美金，大約6億多的台幣，到底是怎麼來的？扁、珍二人口徑一致回答，來自4大方向，包括：娘家給的錢、政治獻金、當律師賺的錢、還有投資賺的錢。

陳水扁曾在93年2月14日曾說，「320之後，我會將我們家的財產，全部交付信託……。」問題來了，2004年陳水扁打敗連戰，順利競選連任之後，4月就將財產交付信託，當時的現金、股票、基金加一加，總額大約6千萬元，這裡面應該包含了過去當律師賺的錢及當時的投資，不過，扁家財產在短短4年，從6千萬增加到6億，足足暴增10倍。

扁委任律師李勝琛在8月13日曾指出，「他們的股票都被套牢了，沒有賣。」股票都被套牢？吳淑珍的娘家就算環境再優渥，能夠給多少錢？如果真的拿了娘家的錢，恐怕還有贈與稅的問題，而最敏感的就是政治獻金了。

時間回到93年3月15日，東帝集團董事長陳由豪曾說，「如果沒有到過陳水扁的家，我就切腹自殺。」儘管當時吳淑珍矢口否認，不過，照目前發展的情勢來看，自動送上門來的，天知、地知、你知、我知，這個大黑洞如何查下去，恐怕會讓檢調單位傷透腦筋。（新聞來源：東森新聞）

本則新聞由NOWnews提供 2008/08/17

扁密帳／二次金改打夫人牌　送禮、收錢恐成追查重點


更新日期:2008/08/17 00:20　敬請注意:新聞取自各大新聞媒體，新聞內容並不代表本網立場！

陳水扁涉10億洗錢案，牽扯出上二次金改的政治獻金，外傳當時掌握金控併購「官方管道」就是吳淑珍！包括辜家兩位公子辜仲諒、辜仲瑩及台新金吳東亮，都疑似為了討好扁嫂送禮、送錢拉攏，而這些資金來源也成了扁家洗錢案的追查重點。

前總統家族涉洗錢案，資金來源再爆出可能跟二次金改有關係，當時陳水扁積極鼓吹金控間相互併購，掌控全局的幕後關鍵人物外傳就是扁嫂吳淑珍。三年前吳淑珍接受媒體專訪，扁嫂親切地稱呼開發金總經理辜家二公子仲瑩，看得出兩人交情匪淺，其實當時金融圈盛傳，吳淑珍具有二次金改決定性的影響力，因此開發金經營權之爭，辜仲瑩最後會打贏陳敏薰，外傳就是因為辜仲瑩積極向吳淑珍獻殷勤，邱毅在今年5月曾表示，「辜家雖然在開發的持股很低，但是還是拿下開發的經營權，辜家的二少進了官邸幾次見吳淑珍，送了多少錢給吳淑珍，就我所知道各家全部加起來應該有上億。」

另外前中信金副董事長辜仲諒為了插旗兆豐金，以及台新金控董座吳東亮為了吃下彰銀，也被外界點名，疑似曾經向前第一家庭提供所謂的政治獻金，邱毅當時指出，「在金改的過程裡面，官邸真的已經變成所謂的金改收錢中心，中信辜家買了一個錶，第二個皇昌的江程金不是有個五百萬的天珠嗎？再來義聯的林義守不是買了幾百萬的黑鮪魚嗎？辜仲(瑩)學了法國料理，還親自做了法國菜送到官邸，SOGO送了禮券。」

三年前立委邱毅爆料說，這些企業大打扁嫂牌，甚至導致中信金控併購兆豐金，爆出重大不法交易，讓辜仲諒遭到通緝避走海外，如果說真的曾經靠著總統夫人名義開心拿禮物、收錢，如今隨著扁家洗錢案雪球越滾越大，吳淑珍這回恐怕再也笑不出來。

本則新聞由NOWnews提供 2008/08/17

大搜扁家 吳、黃人頭戶 吳淑珍認了


更新日期:2008/08/17 04:18　敬請注意:新聞取自各大新聞媒體，新聞內容並不代表本網立場！

最高檢察署特偵組追查前第一家庭海外資金來源，昨天兵分三路赴陳水扁住家、辦公室及吳淑珍哥哥吳景茂家中搜索；吳淑珍向檢方承認先後以吳景茂、黃睿靚作人頭戶，但錢的來源又改口了。

昨天的行動創下卸任元首被搜索的首例。

吳淑珍向檢察官表示，黃睿靚在瑞士帳戶的兩千一百萬美元（新台幣七億元），主要來源是陳水扁當律師賺的錢、選舉結餘款、娘家的嫁妝、投資理財所得；且強調錢是從陳水扁當立委時便陸續匯出，累積才達到七億元，和陳水扁記者會強調的選舉結餘款有相當落差。

檢方發現，吳淑珍、陳水扁和陳致中、黃睿靚對於海外钜款的來源，說法不盡相同，一家四口竟出現四種說詞，有如羅生門；檢方表示會進一步查證這些錢的真正來源。

特偵組檢察官昨天當面告知陳水扁、吳淑珍，請陳致中夫婦儘速返台說明，如不回來，將採取強制處分，分案將陳致中夫婦改列被告，並發布通緝。檢方明天先傳喚吳景茂到特偵組接受約談，查證吳淑珍的說詞。

昨天上午特偵組檢察官朱朝亮、林←慧、李海龍前往臺北市信義區寶徠花園廣場扁珍住處，表明搜索來意，在場的陳水扁、吳淑珍充分配合。下午一點，檢方兩組人馬再前往陳水扁位於館前路的智庫辦公室及吳景茂台南住處搜索。

檢方在扁珍住處的保險箱只找到國內的不動產權文件，沒看到任何珠寶；但是在陳水扁辦公室查扣五箱帳冊文件及三台電腦主機。由於查扣證物相當多，扁辦公室主任林德訓光是在扣押清冊就蓋了上千個指印。

檢方在搜索陳水扁住處過程，訪談吳淑珍約兩小時。據瞭解，吳淑珍向檢方表示，家中財務都是她在管，陳水扁對於海外的資金、匯款確實不知情，說法對陳水扁相當迴護。

吳淑珍坦承早期以吳景茂當人頭，從台灣匯款至新加坡荷蘭銀行，因協助理財的營業員跳槽，才將帳戶轉到新加坡標準銀行、瑞士信貸銀行；陳致中結婚後，改用黃睿靚當人頭戶，將錢轉到黃睿靚於瑞士日內瓦的美林銀行，再轉入蘇黎士銀行。

吳淑珍提供兩名台灣籍的理財人員供檢方查證，但聲稱後來使用黃睿靚的帳戶，是由陳致中找外籍理專人員操盤，她和陳水扁都無法提供名單。

特偵組昨天共出動四位檢察官、十五位事務官，執行史無前例搜索卸任元首的行動。

本則新聞由聯合新聞網提供 2008/08/17

扁密帳／逃漏稅恐罰14億　調錢繳罰款　扁資金恐全曝光


更新日期:2008/08/17 01:20　敬請注意:新聞取自各大新聞媒體，新聞內容並不代表本網立場！

前總統陳水扁坦承把兩千萬美元匯到海外媳婦黃睿靚帳戶，財政部國稅局已經主動調查是否有逃漏稅情況，如果查證屬實，贈與部份的補稅和罰款金額恐怕高達14億元！會計師表示，陳水扁可能面臨「全部資金曝光」的問題。

阿扁偷偷摸摸藏了一大筆錢，不過被抓包後要付出的代價，除了名譽掃地恐怕也要補繳稅。國稅局已經主動調查阿扁一家人，是否有涉及逃漏稅，因為以陳水扁自己坦承匯出美金2千萬，折合新台幣7億來計算，贈與稅的部份因為金額超過5千萬，以50%的贈與稅率來計算，7億元就須繳交3.5億，再加上加罰一倍的稅額3.5億，和原本被沒收的7億元，陳水扁和吳淑珍恐怕得面臨14億元的補稅罰款。

根據會計師周志誠表示，未來陳水扁不只是繳稅問題，而是不知如何繳，他認為當補稅與罰款金額14億元比本金7億元還要多時，他要從其他帳戶或海外帳戶調錢處理時，可能將全部資金曝光。

本則新聞由NOWnews提供 2008/08/17

扁爆洗錢醜聞 支持者罵翻天


更新日期:2008/08/17 00:14　敬請注意:新聞取自各大新聞媒體，新聞內容並不代表本網立場！

阿扁涉嫌钜款洗錢風波，重挫民進黨士氣，支持者打電話痛批，蔡英文部落格也被網友留言批評，基層反彈到最高點！高雄縣長楊秋興表示民進黨才剛站起來又被擊昏，要民進黨和扁切割，而對於支持者的不滿，蔡英文一肩扛，熬夜寫了一封給黨員的信，除了道歉，蔡英文希望大家再給民進黨一次機會。

前一天，民進黨主席蔡英文率領黨公職，三度向社會道歉，卻仍平息不了民眾心中的怒火。不僅支持者電話塞爆地方黨部，批評聲浪不斷，連蔡英文個人部落格，湧入許多網友惡毒留言，其中有網友批評民進黨竟然推出黑心產品，還有網友教民進黨可恥的恥字怎麼寫，甚至有網友說，民進黨還有未爆彈，要大家扮演拆彈者，支持者反彈聲浪，透露對阿扁風暴的憤怒，蔡英文表示概括承受。

阿扁家族涉嫌疑似钜款洗錢醜聞，不僅支持者不滿，自家人更是無法諒解。面對這次的阿扁風暴，幾乎擊垮好不容易站起來的民進黨士氣，蔡英文在部落格，寫了一封給黨員的公開信，她說有一種難過，是痛到無法被安慰，有一種失望，是深到無法被鼓舞，政治無法歸零，無法重來，永遠不可能一刀兩斷，蔡英文說我會帶著這個黨，在傾倒的廢墟中爬起來，以感性的文章，呼籲黨員再給民進黨一次機會，一起走過風暴。(記者郭怡岑 賴文忠報導)

本則新聞由華視新聞提供 2008/08/17

9.3億洗錢風暴 檢調爆案外案


更新日期:2008/08/17 00:14　敬請注意:新聞取自各大新聞媒體，新聞內容並不代表本網立場！

陳水扁前總統疑似洗錢的風暴持續擴大，昨天下午五點，特偵組再度約談陳水扁，同時以證人身分要傳訊陳致中及黃睿靚，不過陳致中夫婦早在八月初，就出境前往美國，陳前總統以出國唸書為由，幫他們請了假。其實調查局早在一月份就接獲洗錢情資，但最高檢卻說沒收到，拖了整整七個月，全案才終於爆發。

繼１２號下午二度約談後，前總統陳水扁１５號下午５點，第三度以被告身分被特偵組約談，而這回要查的就是瑞士戶頭裡的９．３億钜款，不過帳戶所有人陳致中和黃睿靚，早就出國去了。

全案因為一份來自瑞士聯邦檢察署的文件而引爆，這才發現陳致中、黃睿靚的戶頭，竟然有高達９．３億的資金，懷疑可能涉及貪汙款項洗錢，北檢在８月１２號，緊急派出主任檢察官前往瑞士協助調查，只不過其實全案早在一月份就有端倪，但卻隔了七個多月才由瑞士方面主動揭發，其中時間落差，疑似被人刻意隱瞞。

是否有人知情不報，法務部長王清峰已經下令徹查，這起疑似洗錢風暴，使得長期以來的外交和司法內幕浮上檯面，也讓人對陳水扁一家人的誠信失去信心。(記者尤淑嬿 葉子傑報導)

本則新聞由華視新聞提供 2008/08/17

歐鴻鍊:前駐瑞代表處理扁匯款案不夠積極


更新日期:2008/08/17 00:32　敬請注意:新聞取自各大新聞媒體，新聞內容並不代表本網立場！

（中央社記者林沂鋒聖多明各十六日電）外交部長歐鴻鍊今天說，前駐瑞士代表劉寬平處理瑞士政府要求協助處理前總統陳水扁海外钜額匯款案警覺性不夠，應當以急件處理卻以普通件處理，。歐鴻鍊說，劉寬平已經離職，無法再追究，無論如何這事處理不夠積極。

媒體報導，瑞士要求台灣司法協助，調查前總統陳水扁海外钜額匯款，前駐瑞士代表處收到瑞士政府公文後的處理有所耽擱，引發各界質疑。

歐鴻鍊上午陪同總統馬英九出訪多明尼加，他接受媒體訪問時表示，瑞士政府要求協助處理陳水扁海外钜額匯款案，當時瑞士代表處處理時，沒有當急件處理，是警覺性不夠。

他表示，這種事情應該是當急件處理比較對，劉寬平卻當普通件處理。

歐鴻鍊說，瑞士政府要求協助處理陳水扁海外钜額匯款案，是瑞士主動要求台灣司法協助，提供有關陳水扁家人資料，外交部是被動協助。

至於外交部是否追究劉寬平責任？歐鴻鍊說，劉寬平已經離職，離職就沒辦法追究。無論如何這事處理上不夠積極。970816

本則新聞由中央社提供 2008/08/17